Требуется предоставление документов в Тиньков банк в связи с ограничением операций по ФЛ счету (115-ФЗ)

Добрый день! Сообщаю, что запрос документов на основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (115-ФЗ) является стандартной процедурой для банков, с целью проверки прозрачности и легальности финансовых операций клиента. Ограничение операций по счету ФЛ также может быть связано с наличием подозрительных транзакций на данном счете. Для устранения ограничений необходимо предоставить запрошенные документы, соответствующие требованиям ФЗ 115.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить запрашиваемые Тиньковым банком документы, которые могут включать:

1. Паспорт гражданина РФ (оригинал или копия);
2. Документы, подтверждающие доходы (например, справку с места работы, выписку из налоговой, декларации по налогу на доходы физических лиц);
3. Договоры, свидетельствующие о владении имуществом (например, договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности);
4. Иные документы, требуемые банком в соответствии с законодательством РФ.

Отсутствие необходимых документов может привести к продолжению ограничений на операции по счету ФЛ в Тиньковом банке.

Статья 115 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также могут применяться другие статьи этого же федерального закона, в зависимости от конкретных обстоятельств дела.