Запрос на предоставление документов и пояснений по источникам денежных средств: сроки, копии документов, требования к подтверждению операций и налоговый вычет

Для предоставления запрашиваемых органом документов и информации, необходимо подготовить следующую информацию и документы: 1) Справку в банке об операциях по валютному счету за период с 01.01.2019 г. по настоящее время, включающую информацию о поступлении денежных средств на счет за указанный период и об их происхождении; 2) Копии счетов-фактур, инвойсов, контрактов и других документов, подтверждающих товарные операции; 3) Пояснения относительно экономического смысла произведенных операций и переводов; 4) Копии налоговых деклараций 2 НДФЛ/3 НДФЛ за соответствующий период. Данные документы и информация помогут убедить орган в том, что переводы денежных средств осуществлялись в рамках законных корреспондентских (торговых) отношений и не имеют признаков нарушения налогового и валютного законодательства Российской Федерации, что, в свою очередь, может помочь разблокировать счет.

Уважаемый, для решения данного вопроса необходимо предоставить документы, которые запрашивает банк. Вам необходимо предоставить:

1. Документы, подтверждающие источник поступления/происхождения денежных средств, которые Вы использовали для оплаты товаров в Китае.
2. Документы (их копии) подтверждающие договорные отношения, которые Вы имели с контрагентами, которым Вы переводили деньги.
3. Пояснения относительно экономического смысла проведения данных операций (переводов за рубеж).

Также, Вам необходимо предоставить копии документов налоговой отчетности за 2019 год (2 НДФЛ/3 НДФЛ), которые подтверждают суммы Вашего дохода и налоговых начислений.

После предоставления всех необходимых документов, банк проведет анализ и примет решение о дальнейших действиях.

Статьи закона, которые могут применяться для данного случая:

Статья 115 НК РФ "Порядок уплаты налога на доходы физических лиц" Статья 173.1 НК РФ "Надлежащая проверка налоговых обязательств" Статья 174.1.1 НК РФ "Предоставление налоговыми органами дополнительной информации"

Ответить на запрос на предоставление документов и пояснений следует предоставив все необходимые документы и пояснения относительно источника поступления денежных средств и экономического смысла проведения данных операций (переводов за рубеж). Также, если переводы были осуществлены наличными, следует предоставить доказательства легальности получения этих наличных средств. Отсутствие предоставления требуемой информации может привести к дополнительным проверкам со стороны налоговых органов.