Предоставление документов и пояснений об источниках денежных средств и переводах через Сбербанк Онлайн | Требования ФЗ № 115-ФЗ

Данный запрос является требованием Банка в рамках исполнения требований статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с этим законом клиенты обязаны предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения требований указанного Федерального закона. Банк вправе приостановить действие оказываемых услуг в случае отсутствия предоставленной информации. Клиент должен предоставить письменные пояснения об источнике поступления/происхождения денежных средств по операциям и экономическом смысле проводимых операций, а также документы, подтверждающие источник(и) поступления/происхождения указанных выше денежных средств. Информацию/документы необходимо предоставить по указанным способам не позднее 23.04.2020.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Письменные пояснения об источнике поступления/происхождения денежных средств по операциям/экономическом смысле проводимых операций, по следующим счетам: № ***0381, ***4587, ***4863, ***9188, ***8401 за период с 10.02.2020 по настоящее время.
2. Документы (их копии), подтверждающие источник(и) поступления/происхождения указанных выше денежных средств.
3. Письменные пояснения об экономическом смысле проводимых операций.
4. Справка 2 НДФЛ за 2019 г., 2020 г., Трудовой договор (а) и т.п.
5. Пояснения и документы относительно приходных операций (внесение наличности).
6. Документы/пояснения, на основании которых осуществляются переводы через систему Сбербанк Онлайн на Ваши счета от 3-х лиц.
7. Документы/пояснения, на основании которых осуществляются переводы через систему Сбербанк Онлайн с Ваших счетов на счета 3-х лиц.
8. Расширенные выписки (по всем счетам, открытым в иных Банках) за последние 6 месяцев, заверенные печатью Банка.
9. Зарегистрированные в УФС ГР договоры купли-продажи имущества и т.п.

Документы/информацию необходимо представить по указанным способам - по электронному адресу или почтовым отправлением на адрес Банка. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ клиенты обязаны представлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований указанного Федерального закона. Банк вправе запросить дополнительную информацию и документы для решения данного вопроса.

Статья 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».