Запрос документов и пояснений для операций счета физического лица в АО ТИНЬКОФФ БАНК: пополнение ИП и снятие наличных с комиссией в соответствии с ФЗ и УКБО

Запрос на предоставление документов и пояснений относительно операций по счету физического лица в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" в части пополнения с последующим снятием наличных денежных средств с комиссией осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и на основании Указания Банка России № 2942-У. Ответ на данный запрос должен предоставить лицо, которое уполномочено на распоряжение счетом физического лица, либо банк, обслуживающий данную счетовую операцию.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: 1. Заявление о предоставлении информации о характере операций по счету физического лица в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»; 2. Копия документа, удостоверяющего личность владельца счета; 3. Выписка со счета физического лица в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» за период, включающий даты пополнения и снятия наличных денежных средств с комиссией; 4. Достоверные пояснения от владельца счета по поводу характера операций по данному счету и процедуре проведения операций; 5. Копия регистрационного свидетельства ИП или иного документа, подтверждающего его правосубъектность.

Также возможны дополнительные документы, запрошенные по решению банка или компетентных органов.

Статьи, которые применимы для решения данного вопроса:

1. Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2. Уголовный кодекс Российской Федерации.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.