Заключение субагентского договора в агентстве недвижимости: правила сообщения в Росфинмониторинг при сделках свыше 3 млн рублей

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" субъекты операций обязаны осуществлять контроль за операциями, связанными с передачей денежных средств или иным имуществом при совершении крупной сделки, а именно: оформлять документы на осуществление крупной сделки и предоставлять в Росфинмониторинг сведения о крупной сделке в течение 7 дней со дня ее совершения.

Отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что обязанность сообщать о сделках, превышающих 3 млн. рублей в Росфинмониторинг, возлагается на всех субъектов операций, связанных с передачей денежных средств или иным имуществом при совершении крупной сделки.

Таким образом, в данном случае обязанность сообщать о крупных сделках несет агентство недвижимости, заключившее договор с застройщиком, также как и агент, заключивший с вами субагентский договор. Однако, это не освобождает вас от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В связи с этим, рекомендуется уточнить в договоре с агентом, кто будет нести ответственность за своевременное сообщение о крупных сделках в Росфинмониторинг.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Субагентский договор между вашим агентством и агентством недвижимости, имеющим договор с застройщиком.

2. Договор между вашим агентством и последующим субагентом.

3. Законодательные акты Российской Федерации, регулирующие отношения между агентами и субагентами в сфере недвижимости.

Относительно обязанности сообщать о сделках в Росфинмониторинг, следует обратиться к положениям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Согласно этому закону, обязанность сообщать о сделках возлагается на банки и иные финансовые организации, в частности, на агентов по продаже недвижимости. Кроме того, это обязанность и конечного субагента. Следует отметить, что порог обязательного сообщения в Росфинмониторинг составляет 6 млн. рублей, а не 3 млн. рублей, которые упоминаются в вашем вопросе.

Статьи, применимые к данному вопросу: - Статья 1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и законодательстве о переводческой деятельности - Статья 302. Ответственность за нарушение правил проведения сделок с недвижимым имуществом - Статья 6.29. Административное наказание за нарушение правил противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (включена в Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001)