Правила передачи значков с драгоценными металлами в школу олимпийского резерва и надлежащая подача данных в Росфинмониторинг при сумме договора 500 тыс. руб.

Согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" данные о сделке должны быть переданы в Росфинмониторинг в случае, если сумма сделки равна или превышает 600 тыс. рублей. Следовательно, в Вашем случае передача данных в Росфинмониторинг не требуется.

Для передачи значков в школу олимпийского резерва, необходимо подготовить акт приема-передачи. Данный документ подтвердит факт передачи значков и условия сделки. Также может потребоваться счет-фактура и накладная на передачу значков.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Копию договора поставки значков с драгоценными металлами на сумму 500 тыс. руб.

2. Приложение к договору, содержащее условия поставки значков, в том числе условия передачи.

3. Сертификаты соответствия на поставляемые значки.

4. Копию документа, подтверждающего право школы олимпийского резерва на получение данных значков.

5. Документы, подтверждающие легальность происхождения драгоценных металлов, используемых в производстве значков.

Относительно вопроса о необходимости подачи данных в Росфинмониторинг, необходимо учитывать следующее: если согласно договору сумма сделки составляет 500 тыс. руб. и выше, либо если имеются подозрения на необоснованные сделки, связанные с финансированием терроризма и легализацией доходов, то данные должны быть поданы в Росфинмониторинг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для решения вопроса о необходимости подачи данных в Росфинмониторинг применимы статьи 7 и 8 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Для передачи значков в школу олимпийского резерва может применяться договор купли-продажи (статьи 454-467 Гражданского кодекса Российской Федерации) или договор дарения (статьи 572-584 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также необходимы соответствующие документы о передаче материальных ценностей и акты приема-передачи.