Требования для регистрации в Росфинмониторинге: какой пакет документов подать для учета ООО и агенства недвижимости?

Здравствуйте,

Для регистрации в Росфинмониторинге в качестве ООО агентства недвижимости необходимо собрать и подать следующие документы:

1. Заявление о включении в реестр ООО агентств недвижимости, подписанное уполномоченным лицом организации.

2. Оригинал или копия устава ООО, заверенная нотариально.

3. Документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица на подписание заявления и иных документов, связанных с вопросами регистрации в Росфинмониторинге.

4. Документы, подтверждающие юридический адрес ООО агентства недвижимости.

5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

6. Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица организации.

7. Документы, подтверждающие прохождение антикоррупционного обучения уполномоченным лицом организации.

С уважением, Юрист специализирующийся на законодательстве Российской Федерации

Для решения вопроса о подаче заявления на учет в Росфинмониторинг организации, специализирующейся на оказании услуг по недвижимости, следует собрать и подать следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
2. Устав организации
3. Документ, подтверждающий право собственности на помещение, где зарегистрировано агентство недвижимости, либо договор аренды помещения
4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации или уполномоченного им лица на подписание заявления и договоров с Росфинмониторингом
5. Сведения о месте нахождения денежных средств организации и банковских счетах организации
6. Сведения о клиентах и партнерах организации

Данные документы не являются исчерпывающим списком требований Росфинмониторинга и могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации и требований регулирующих органов. Рекомендуется обратиться к юридическому консультанту для получения более точной информации и помощи в оформлении документов на учет в Росфинмониторинге.

Статья 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Статья 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".