Процедура постановки организации на учет в Росфинмониторинге: требования и особенности

Процедура постановки на учет финансовых организаций в Росфинмониторинге регулируется Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". По данным закону, организация должна самостоятельно подать заявление и необходимые документы для постановки на учет, следуя порядку, установленному Росфинмониторингом.

Относительно обязательного присутствия директора при заверении нотариусом копий учредительных документов, необходимо уточнить требования, установленные для конкретной организации и нотариусом. Во многих случаях директору организации необходимо присутствовать для подписания соответствующих документов, но это может зависеть от особенностей процедуры заверения копий, установленной конкретным нотариусом.

Для постановки организации на учет в Росфинмониторинге необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление на постановку на учет.

2. Копии учредительных документов организации (Устава, решения о создании, информации о руководстве и др.).

3. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию организации.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявление.

5. Свидетельство об открытии банковского счета.

6. Иные документы, установленные законодательством.

Относительно второй части вопроса: для заверения нотариусом копий учредительных документов в принципе не требуется присутствие директора. Но вопросы о том, какие документы точно необходимы, лучше уточнить у нотариуса, который будет производить заверение.

Статья 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статья 54 Гражданского кодекса РФ, статьи 160, 161 Трудового кодекса РФ, статья 51 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О нотариате".

Ответ на вторую часть вопроса: необязательно, но рекомендуется наличие директора при заверении нотариусом копий учредительных документов, чтобы подписать заявление на постановку на учет в Росфинмониторинге.