Когда организации и ИП ставятся на учет в Росфинмониторинге: ответы на вопросы и бесплатная консультация
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3063755
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Согласно законодательству Российской Федерации, подписанному президентом в декабре 2019 года, а именно Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 2 декабря 2019 года, организации (ИП) ставятся на учет в Росфинмониторинг с момента регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя). Принятие решения Росфинмониторингом не играет роли в данном случае.
Для решения данного вопроса, необходимо иметь следующие документы:
Законодательные акты, регулирующие деятельность Росфинмониторинга и установление организаций на учет.
Письменные документы об отправке и получении направления по почте организации на учет в Росфинмониторинг.
Документы, подтверждающие регистрацию организации (ИП).
На основании этих документов и законодательных актов, можно будет дать ответ на вопрос о дате учета организации в Росфинмониторинге - со дня представления документов, или с даты принятия решения.
Статья 7 Федерального закона от 10.01.2006 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Горячая линия
Услуги юристов
Консультант поможет получить компенсацию:
- при нанесении физического вреда;
- если было уничтожено имущество человека;
- в случае унижения личности человека или его прав.
Помощь может понадобиться, если:
- человека незаконно привлекают к ответственности;
- не знаете, как защитить свои права;
- нужно провести правовой анализ бумаг.
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- получить адекватную, а не заниженную сумму;
- получить компенсацию даже в не страховых случаях;
- восстановить выплаты в случае нарушения сроков.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы