Добыча драгоценных металлов: нужно ли становиться на учет в Росфинмониторинге - ООО Артель старателей

В соответствии с федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", организации, занимающиеся добычей руд драгоценных металлов, обязаны пройти регистрацию в Росфинмониторинге и осуществлять контроль за соблюдением законодательства об отмывании доходов. Следовательно, ООО "артель старателей" также должно стать на учет в Росфинмониторинге и выполнять все принятые законодательные нормативы.

Для решения данного вопроса необходимо ознакомиться с действующим законодательством Российской Федерации, в частности с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2012 года № 1418 "Об утверждении Правил подачи отчетности о переводе денежных средств или эквивалентов денежных средств за пределы территории Российской Федерации и о представлении информации, связанной с осуществлением указанных операций".

Если ООО "Артель старателей" проводит операции с драгоценными металлами, которые относятся к категории риска, то организация должна пройти процедуру идентификации клиента и стать на учет в Росфинмониторинге. Для этого ей необходимо подать заявление и предоставить соответствующую документацию, включающую в себя учредительные документы ООО, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, подтверждающие легальность происхождения доходов, а также информацию о структуре собственности и бенефициарах компании.

Статья 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. от 31.12.2017) и статья 12.5 Федерального закона от 08.08.2001 N 126-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней" (в ред. от 29.06.2015).