Окведы аренды и продажи недвижимости и обязательная регистрация в Росфинмониторинге

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", субъекты аренды и продажи недвижимости должны регистрироваться в Росфинмониторинге по следующим кодам ОКВЭД:

• 68.20 -- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, нежилыми зданиями и сооружениями;
• 68.31 -- Купля-продажа недвижимого имущества с оказанием услуг по управлению недвижимым имуществом;
• 68.32 -- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Для решения вопроса о регистрации в Росфинмониторинге по вопросам, связанным с арендой и продажей недвижимости, необходимо обратиться к Закону РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Постановлению Правительства РФ от 28.11.2017 № 1525 «Об утверждении Правил проведения обязательных проверок сведений, предоставляемых организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Конкретный перечень документов, необходимых для регистрации в Росфинмониторинге в данном случае, зависит от вида деятельности, характеристик клиента и других факторов. В общем случае может потребоваться предоставление следующих документов:

• Копия учредительных документов организации или свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя;
• Сведения о бенефициарном владельце и лице, осуществляющем руководство, в том числе о его паспорте и адресе места жительства;
• Сведения о предполагаемых видах деятельности, планируемых объемах операций и других существенных характеристиках клиента.

В целях получения более точной информации о необходимых документах и одобрении самой регистрации в Росфинмониторинге, рекомендуется обратиться к специалистам в данной области.

Для ответа на этот вопрос необходимо более конкретизировать ситуацию. Регистрация в Росфинмониторинге является обязательной для некоторых категорий лиц, занимающихся предоставлением услуг в сфере недвижимости.

Если вы являетесь субъектом операций по купле-продаже, обмену, аренде недвижимости, вам необходимо зарегистрироваться в Росфинмониторинге в случаях, когда:

• вы являетесь профессиональным участником рынка недвижимости и заняты продажей, оценкой, управлением, консультированием по вопросам недвижимости;
• вы являетесь частным инвестором и занимаетесь продажей и арендой недвижимости;
• вы занимаетесь арендой жилой недвижимости и ежемесячный платеж превышает 600 тысяч рублей;
• вы занимаетесь арендой коммерческой недвижимости и ежемесячный платеж превышает 1 миллион рублей.

Для регистрации в Росфинмониторинге вам необходимо иметь документы, подтверждающие вашу деятельность в сфере недвижимости: свидетельство ИНН, лицензию на деятельность в сфере недвижимости (при наличии), устав (для юридических лиц), а также документы, подтверждающие ваши полномочия на совершение сделок с недвижимостью и реквизиты для идентификации в Росфинмониторинге.

Для ответа на данный вопрос необходимо знание конкретного закона, который регулирует регистрацию в Росфинмониторинге в отношении сделок с недвижимостью. Такой закон не упоминается в предоставленном вопросе, поэтому я не могу привести конкретные статьи, которые применимы в данной ситуации. Однако, в общих чертах можно отметить, что регистрация в Росфинмониторинге обычно требуется при проведении сделок, в которых фигурируют суммы денежных средств или иного имущества, связанные с потенциальными финансовыми рисками (например, при продаже недвижимости за большие деньги). Также может потребоваться регистрация в случае, если продажа или аренда недвижимости связана с подозрениями в совершении преступлений, в том числе финансовых.

Для ответа на данный вопрос необходимо рассматривать положения нескольких законов:

1. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

• Статья 5. Обязательность осуществления мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Статья 6. Субъекты, осуществляющие меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Статья 7. Правила и порядок осуществления мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

1. Федеральный закон от 31.07.1998 №153-ФЗ "О переводе денежных средств":

• Статья 6. Общие положения о переводе денежных средств.

1. Федеральный закон от 21.07.1997 №120-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним":

• Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона;
• Статья 3. Право собственности на недвижимое имущество;
• Статья 9. Права застройщика при регистрации прав и сделок на объектами капитального строительства;
• Статья 16. Сделки со сторонниками.

На основании указанных статей данного законодательства, необходимо регистрироваться в Росфинмониторинг в случае совершения сделок с недвижимым имуществом, при этом данная сделка должна иметь признаки, определенные положениями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.