Помощь в подготовке ответа по запросу 115-ФЗ от банка Тинькофф

Нужна ли мне помощь в подготовке ответа в банк по запросу по 115-ФЗ от банка Тинькофф?

| Григорий, Москва
Категория: Гражданское право
 

Ответы юристов (1)

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1883 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

К сожалению, я не могу предоставить консультацию на основании данной информации, так как вопрос не содержит подробностей и точно не описывает ситуацию. Закон 115-ФЗ устанавливает правила использования государственных информационных ресурсов и является достаточно широким. Если вы можете предоставить дополнительную информацию или уточнить вопрос, я буду рад помочь.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1883 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Для решения данного вопроса, необходимо проверить, какие конкретно документы были запрошены банком по 115-ФЗ. Обычно банк запрашивает различные документы, связанные с деятельностью клиента, например, паспортные данные, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, договоры купли-продажи, бухгалтерская отчетность и т.д.

Для подготовки правильного и полного ответа в банк, необходимо обеспечить наличие всех запрошенных документов и информации, которые могут подтвердить правомерность проводимых операций и источник происхождения денежных средств. Кроме того, возможно потребуется составить специальное заявление или обращение в соответствующие органы власти для подтверждения законности предпринимаемых действий.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1883 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

К сожалению, из представленного вопроса невозможно определить, какой именно вопрос нужно решить и какие статьи законов РФ применимы к данной ситуации. Пожалуйста, представьте более подробную информацию для того, чтобы я смог помочь Вам правильно ответить на вопрос.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга поможет решить следующие проблемы:

  • оформить требование по взысканию для всех наследников;
  • составить требование для частичного погашения задолженности для отдельных наследников;
  • поддержать на досудебном этапе или при разбирательстве в суде.

Обратившись за помощью, вы сможете:

  • определиться с методом взыскания (в судебном порядке или нет);
  • правильно собрать документы;
  • юридически защитить свои права.

Обратившись за помощью, получите:

  • полноценную защиту интересов в оспаривании сделок;
  • тщательную проработку каждого конкретного случая;
  • клиентоориентированный подход, чтобы оспорить незаконные сделки.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы