Получено важное сообщение от банка Тинькофф: уточнение по банковским операциям связанное с 115-ФЗ

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" банки обязаны осуществлять контроль за финансовыми операциями своих клиентов. Сообщение от банка Тинькофф об уточнении по банковским операциям может быть связано с таким контролем и требованиями законодательства в данной сфере. Рекомендуется обратиться к банку для получения более детальной информации и согласования необходимых мер.

Для решения данного вопроса возможно потребуется следующая информация и документы:

1. Копия уведомления, которое было получено от банка Тинькофф, с указанием деталей необходимого уточнения по банковским операциям.

2. Копия договора банковского счета, если он был заключен между клиентом и банком Тинькофф.

3. Документы, свидетельствующие о проведенных банковских операциях: платежные поручения, договоры на услуги, счета-фактуры и т.п.

4. Копии документов, подтверждающих источники финансирования операций, если таковые имеются (например, договора купли-продажи, справки об оценке имущества, выписки из реестра акционеров и т.п.).

5. Другие документы, которые могут быть необходимыми для решения вопроса, например, документы, удостоверяющие личность клиента, документы, связанные с регистрацией компании и т.п.

Ознакомившись с указанными выше документами и информацией, специалист сможет дать конкретные рекомендации по решению вопроса с уточнением по банковским операциям в рамках 115-ФЗ.

Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ).