Подтверждение дохода в соответствии с законом 115-ФЗ: документы за последние 3 месяца и разъяснения по операциям на счете | Тинькофф запросил информацию

Здравствуйте, в соответствии с законодательством Российской Федерации, банки обязаны соблюдать требования 115-ФЗ, которое предусматривает необходимость подтверждения документами некоторых действий со счетом. Вам необходимо предоставить банку документ, подтверждающий Ваш доход, такой как справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или иные документы. Также необходимо предоставить разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк» и документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца, обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц. Если у вас нет необходимых документов, вы можете посоветоваться с юристом или бухгалтером, чтобы они помогли вам их получить. Обязательное соблюдение требований 115-ФЗ поможет избежать конфликтов с банком и позволит вам оставаться клиентом Тинькофф.

Для решения данного вопроса вам необходимо предоставить ответное письмо с банковским документом, подтверждающим ваши доходы, такой как справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы, разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по вашему счету физического лица в АО "Тинькофф Банк" и документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца, обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц. Если в настоящее время у вас нет необходимых документов, рекомендуется обратиться к юристу за консультацией.

Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".