Как выписка по операциям на счетах за последние 3 года может повлиять на признание физического лица банкротом

Какие операции из выписки по операциям на счетах за последние 3 года могут стать стоп-фактором для признания меня банкротом? Могут ли переводы в букмекерские конторы быть расценены как снятие наличных?

| Гость, Москва
 

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2132 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

В выписке за последние 3 года могут быть различные операции, такие как переводы на другие счета, оплата товаров и услуг, получение заработной платы и т.д. В случае, если в выписке будут обнаружены множественные переводы физическим лицом в букмекерские конторы, которые могут быть расценены как снятие наличных, это может служить основанием для признания физического лица банкротом. Однако, нужно учитывать, что каждый случай рассматривается индивидуально и решение принимается судом.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2132 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Для решения вопроса о банкротстве физического лица может потребоваться следующая документация:

  1. Паспорт гражданина РФ или другой документ, удостоверяющий личность.
  2. Свидетельство о рождении, если заемщик - несовершеннолетний.
  3. Свидетельство о браке или разводе, если это применимо.
  4. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, если заемщик является индивидуальным предпринимателем.
  5. Свидетельство о регистрации юридического лица, если заемщик является учредителем или директором юридического лица.

Стоит отметить, что конкретный перечень документации может варьироваться в зависимости от того, какой тип банкротства был выбран (физическое лицо - предприниматель, физическое лицо - не предприниматель).

Что касается вопроса о выписке по операциям на счетах за последние 3 года, то в ней могут быть различные операции - как положительные, так и отрицательные. Операции, которые могут служить стоп-фактором для признания физического лица банкротом, могут включать в себя, например: - крупные траты на развлечения или роскошь, которые не соответствуют доходам заемщика; - переводы денежных средств на счета, находящиеся за пределами Российской Федерации; - снятия наличных сумм, несоответствующих доходам заемщика; - задолженность по налогам, неуплата которых может привести к банкротству.

В том числе, переводы денежных средств в букмекерские конторы также могут рассматриваться как сомнительные операции и оказать влияние на принятие решения о банкротстве. В целом, все операции на счетах заемщика за последние 3 года будут анализироваться судом при рассмотрении дела о банкротстве.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2132 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Статьи 2.1 (банкротство физических лиц) и 99.1 (особенности банкротства физических лиц) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Также к данному вопросу могут применяться статьи, регулирующие порядок предоставления бухгалтерской отчетности организациями и индивидуальными предпринимателями (например, статьи 13, 14, 16, 18, 22-24 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Воспользовавшись услугой, можете рассчитывать на:

  • поддержку юристов с высокой квалификацией;
  • помощь в любых категориях дела;
  • гарантию в соблюдении процедуры и процессуальных сроков оспаривания.

Услуга понадобится, если:

  • наследство не было принято одним из наследников;
  • не было оставлено завещания или его признали недействительным;
  • появилось несколько наследников, претендующих на одну вещь.

Обращение поможет:

  • убрать несправедливо поставленную запись;
  • востребовать компенсации;
  • претендовать на восстановление в должности, с которой были уволены из-за записи в трудовой.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы