Документы по происхождению и операциям с QIWI в Тинькофф, выписка за 3 месяца и справка о доходах 2022 года. Как предоставить?

Добрый день.

1. Вы должны предоставить банку документы, подтверждающие происхождение средств, в том числе документы, подтверждающие доход от ИП за текущий период. Выписка о поступлениях на счет ИП также может быть представлена в качестве документа, подтверждающего происхождение средств.

2. Онлайн покер и ставки в онлайн казино являются подконтрольной деятельностью в Российской Федерации. Вы можете сообщить банку, что эта деятельность законна, и что вы собираетесь подать декларацию и заплатить налог на доход, связанный с этой деятельностью, до конца года.

3. Если у вас нет возможности предоставить более точную информацию о суммах депозитов и выплат в связи с отсутствием комиссий сайта, вы можете предоставить скриншоты из своего кабинета. Важно предоставить скриншоты без изменений.

В целом, чтобы не заблокировали счет, вам рекомендуется предоставить банку всю необходимую информацию, включая документы, подтверждающие происхождение средств и цели операций, а также сообщить о законности вашей деятельности и намерении подать декларацию и заплатить налог на доход, связанный с этой деятельностью.

Для решения этого вопроса вам необходимы следующие документы:

1) Документ, подтверждающий ваш доход за текущий период 2022 года, такой как справка 2-НДФЛ или декларация о доходах 3-НДФЛ, если вы являетесь ИП.

2) Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф. В частности, входящие и исходящие операции, связанные с QIWI, совершаемые в период с 22.10.2022 по 08.11.2022 года.

3) Выписка за последние 3 месяца по счету QIWI, с которого / на который переводятся деньги. В выписке должны быть указаны контрагенты и назначения платежей.

Ответ на вопрос, связанный с законностью онлайн-казино и ставок, зависит от того, был ли законный базис для их проведения. Если соответствующее разрешение не было получено, то деятельность может быть незаконной.

Что касается налогов, если выигрыши в онлайн-казино являются вашим вознаграждением за деятельность, то вы должны заплатить соответствующие налоги в соответствии с законодательством. Ваше непонимание налоговых обязательств не освобождает вас от уплаты налогов.

По существу запроса банка вам следует подготовить ответ на поставленные вопросы и предоставить запрошенные документы. Вы можете также обратиться к юристу или налоговому консультанту для получения дополнительной помощи в этом вопросе.

1. Статья 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов", в соответствии с которой банк запрашивает у клиента документы, подтверждающие происхождение средств.

2. Статья 171 НК РФ "Налог на игорный бизнес", которая определяет правила оплаты налога на доход от деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр, в том числе онлайн-казино.

3. Статья 138 НК РФ "Декларирование доходов физическими лицами", которая устанавливает требования к подаче налоговых деклараций и уплате налогов при получении дохода от ИП.