Подтверждение транзакций по статье 115: продажа на бирже и вывод на Тинькофф с возможностью использования скриншотов

Здравствуйте! В соответствии со статьей 115.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки обязаны запрашивать у своих клиентов подтверждение транзакций на определенные суммы и/или действия, в том числе на вывод криптоактива.

Что касается возможных ограничений или вопросов со стороны банка, то это зависит от многих факторов, таких как состояние вашего банковского счета и истории транзакций, соответствие операций законодательству и правилам банка, а также других обстоятельств.

Предоставление скриншотов с биржи может служить подтверждением законности и обоснованности совершенных операций с криптоактивами, но окончательное решение о подтверждении транзакции принимает банк. Рекомендую обратиться к юристу, чтобы получить дополнительную консультацию по данному вопросу и защитить свои интересы.

Для решения данного вопроса необходимо представить следующие документы:

1. Скриншоты транзакций с биржи или иных платежных систем;
2. Документы, подтверждающие происхождение средств, используемых при проведении данных транзакций;
3. Любые другие документы, которые могут подтвердить законность операций и происхождение средств.

Кроме этого, рекомендуется представить все необходимые документы заранее, чтобы избежать возможных ограничений или вопросов со стороны банковских учреждений, так как криптоактивность является достаточно рискованным и новым направлением в финансовой сфере, и многие банки еще не до конца урегулировали правила и процедуры работы с данным видом операций.

Статья 115 Гражданского кодекса Российской Федерации - "Договор банковского счета". Дополнительные статьи могут быть применимы в зависимости от конкретных обстоятельств дела.