Продажа имущества ООО за 30 млн рублей: законна ли операция при налоге 6% и какие риски существуют?

Указанные действия могут быть рассмотрены со стороны налоговых органов как схема налогового избегания, что может повлечь за собой заложение налоговых обязательств как на физическое, так и на юридическое лицо, применение штрафных санкций и т.д. Кроме того, банк не имеет права заблокировать расчётный счёт, если на него поступила законная и документально подтвержденная сумма. Однако банк может осуществлять мониторинг операций клиента и в случае выявления неправомерных действий наложить ограничения на операции средствами на счете. Рекомендуется получить консультацию у специализированного налогового юриста для уменьшения рисков.

Для решения вопроса, описанного в данном сценарии, потребуются следующие документы:

1. Устав ООО, свидетельство о государственной регистрации ООО и документы, подтверждающие право собственности ООО на земельный участок, склады и административное здание.

2. Договор купли-продажи между физическим лицом и ООО в отношении имущества.

3. Договор купли-продажи между физическим лицом и ИП или физическим лицом в отношении имущества.

4. Свидетельства о государственной регистрации ИП или физического лица.

5. Документы, подтверждающие факт использования банковского кредита для приобретения имущества.

Относительно возможных рисков, существует вероятность, что ИФНС может признать описанные сделки незаконными, если в действительности такие сделки были направлены на уклонение от уплаты налогов. Это может привести к возмещению недополученных налогов и выплате штрафов.

Однако, если в данной схеме нет элементов налоговой уклонистки и она соответствует действующему законодательству, то ИФНС не должна признать ее незаконной.

Относительно вопроса о заблокировании расчетного счета физического лица, необходимо понимать, что любое крупное движение денежных средств может привлечь внимание банковской системы и вызвать дополнительные проверки на соответствие законодательству. Однако, если операции проводятся легально, то вероятность блокировки расчетного счета должна быть минимальной.

Налоговый кодекс Российской Федерации: - Статья 14.2 - о праве налогового органа на проверку налогоплательщика - Статья 54 - о налоговых вычетах - Статья 105 - о налоговой базе при продаже имущества - Статья 1031 - о налогообложении при продаже имущества физическим лицом - Статья 1038 - о налоговых вычетах на прибыль при продаже имущества.

Также могут быть применимы другие законы и статьи налогового и гражданского законодательства РФ в зависимости от обстоятельств и деталей сделки. Отвечая на поставленные вопросы, обычно требуется проведение более глубокого юридического анализа.