Подтверждение операций в Тинькофф: документы за 3 месяца, включая трудовые и договоры для самозанятых и подарков

Здравствуйте. В данном пункте Тинькофф запрашивает документы, подтверждающие происхождение денежных средств, поступивших на Ваш счет от третьих лиц за последние три месяца. К таким документам относятся, например, договоры займа, трудовые и другие договоры. Если у Вас есть документы, подтверждающие происхождение этих денежных средств, рекомендуется предоставить их банку в соответствии с требованиями. Однако, если денежные переводы от друзей и родителей являются подарками или оплата за услуги, то в этом случае соответствующие документы, скорее всего, не понадобятся, и можно продолжать пользоваться счетом как обычно.

Для подтверждения операций, указанных в письме от Тинькофф, вам может понадобиться предоставление следующих документов:

1. Копия паспорта (главная страница и страница с пропиской).
2. Договоры и счета на оплату, если имеются.
3. Документы, подтверждающие получение денежных средств от клиентов (например, квитанции об оплате).
4. Подтверждение того, что суммы, поступившие на ваш счет от друзей или родителей, являются подарками или оплатой за услуги.
5. Документы, подтверждающие оплату такси.

Важно отметить, что требование предоставления указанных документов может отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств вашей ситуации. Рекомендуется обратиться к компании Тинькофф за дополнительной информацией о требованиях к документам.

Насколько я понимаю, у вас возник вопрос по поводу указанного пункта в требованиях Тинькофф банка. Для решения данного вопроса следует обратиться к Закону РФ "О банках и банковской деятельности", в частности статье 10.1, "Требования к операциям с денежными средствами в банках Российской Федерации". Также могут применяться положения Закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".