Как правильно поступить, если банк заблокировал счет после вывода криптовалюты: советы юристов и вопросы НДФЛ

При посещении банка необходимо предоставить имеющиеся документы, подтверждающие происхождение денег, и описать все обстоятельства, связанные с переводами и снятием наличных средств с вашего счета. Для соблюдения законности не рекомендуется ложно представлять происхождение денег, так как это может привести к серьезным юридическим последствиям.

Если банк не разблокирует ваш счет и не вернет деньги, необходимо обращаться в суд, чтобы защитить свои права как владельца денег на счете.

По поводу уплаты НДФЛ за полученную сумму с биржи необходимо обратиться к налоговому законодательству Российской Федерации, но в целом следует учитывать, что налоговая ответственность возникает при получении дохода, а не при наличии закона о криптовалютах и налоговом обложении в этой сфере.

Для решения данного вопроса Вам понадобятся следующие документы: 1. Копия договора оферты с криптовалютной биржей, с которой вы получали доход, либо иные документы, подтверждающие факт его получения. 2. Выписки со счетов в криптовалютной бирже и на банковском счете, подтверждающие поступление средств и их дальнейшие движения. 3. Иные документы о возможности легального происхождения денег. Посещая банк, необходимо честно сообщить о происхождении денег, поскольку любые попытки замалчивания или представления ложной информации могут считаться нарушением закона. Банк может запросить у Вас документы на подтверждение легальности происхождения денег, согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, Вам следует проконсультироваться с налоговым юристом по поводу возможности уплаты НДФЛ за полученную сумму с биржи, несмотря на отсутствие закона о криптовалюте и налогообложении в этой сфере. В случае отсутствия возможности разблокировки счета и возврата денег, следует обратиться в суд для защиты своих прав и интересов.

Налоговый кодекс РФ, ГК РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".