Что делать, если банк заблокировал карту и счет, и требует декларацию: решаем проблемы с переводом средств от ИП на карточный счет

"Что делать, если банк заблокировал мой карточный счет после того, как я перевел деньги с юрсчета? Требует ли банк декларацию об источнике дохода? Может ли банк отказаться отдать мне деньги через кассу? Является ли такое действие банка законным?"

| Гость, Москва
Категория: Гражданское право
 

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Перевод средств с юридического счета на карточный счет является допустимой операцией. Однако, если банк заблокировал карту и счет, скорее всего, это связано с нарушением какого-то правила или требования из стороны банка или законодательства РФ. При этом, для разблокировки счета и карты банк может потребовать предоставления декларации, которая подтвердит правомерность и происхождение переведенных средств. Такие требования не противоречат законодательству РФ. Однако, для детального и точного ответа необходима более подробная информация о случае и правилах конкретного банка. Рекомендуется обратиться к юристу для получения надлежащей консультации.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данного вопроса Вам необходимо обратиться в банк, который заблокировал карту и счет для уточнения причин блокировки. Если причина блокировки связана с требованием предоставления декларации, то необходимо предоставить данную декларацию, если она является обязательной для подачи в налоговые органы. Если причина блокировки не связана с предоставлением декларации, то необходимо обратиться в банк с просьбой предоставить информацию о причинах блокировки и о возможности ее снятия.

Из документов, которые могут потребоваться для решения данного вопроса, могут быть следующие:

  • паспорт и ИНН ИП;
  • банковский договор;
  • копия декларации о доходах ИП;
  • иные документы, которые могут иметь значение для данной ситуации.

В любом случае, рекомендуется обратиться за юридической консультацией для получения подробной информации о правовой стороне данной ситуации.

Казаков Валентин
Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статьи законодательства РФ, которые могут быть применимы к данной ситуации, включают, например: - Гражданский кодекс РФ (статьи 860-866, 1052-1056, 1170-1176 и др.); - Закон о банках и банковской деятельности (статьи 28, 29, 41, 168 и др.); - Федеральный закон "Об ипотечном залоге" (статьи 2, 48, 51 и др.); - Налоговый кодекс РФ (статьи 77, 104, 116, 122.2 и др.); - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 15.25, 15.27, 15.31 и др.); - Уголовный кодекс РФ (статьи 159, 160, 171, 172 и др.).

Однако, конкретное решение зависит от обстоятельств вашей ситуации и возможно потребуется обратиться к специалисту в данной области.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Помощь может понадобиться, если:

  • человека незаконно привлекают к ответственности;
  • не знаете, как защитить свои права;
  • нужно провести правовой анализ бумаг.

Консультация пригодиться в следующих случаях:

  • регистрация не происходит из-за судебного спора, предметом которого является земля;
  • земля используется не по целевому назначению;
  • есть трудности в сборе документов на имущество.

Консультант поможет получить компенсацию:

  • при нанесении физического вреда;
  • если было уничтожено имущество человека;
  • в случае унижения личности человека или его прав.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы