Факты мошенничества при заказе дипломов: передача предоплаты, отсутствие ответа, недоступность и скриншоты номера телефона, выписка из банка и заявление в ФНС

Здравствуйте. Если у Вас есть доказательства мошенничества в виде скриншотов с номером телефона и выписки о переводе денег, то Вы можете обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. В Вашем случае речь идет о мошенничестве, которое предусмотрено статьей 159 УК РФ. Также, Вы можете подать заявление в ФНС для дополнительной проверки деятельности данного лица в сфере налогообложения.

Для подготовки заявления по факту мошенничества Вам могут понадобиться следующие документы:

1. Скрины переписки с продавцом, где было заключено соглашение о предоставлении Вам диплома за определенную сумму денег.

2. Скриншоты платежей, где отражены перечисленные Вами деньги.

3. Копия паспорта продавца, если у Вас имеются такие данные.

4. Выписка из банка о переводе денег на счет продавца.

5. Заявление в ФНС на предоставление информации о продавце.

6. Любые другие документы, которые Вы считаете нужным приложить к заявлению, например, копию договора, если он заключался.

Не забудьте, что важно оперативно обратиться в соответствующие органы с заявлением о мошенничестве.

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации:

Статья 159 УК РФ - "Мошенничество"

Статья 174.1 УК РФ - "Использование поддельных документов"

Статья 210 УК РФ - "Организация преступного сообщества (организованной группы)"

Статья 138.1 УК РФ - "Незаконный банковский бизнес"

Статья 303 УК РФ - "Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем"