Блокировка карты по 115 ФЗ: как защититься и не попасть в ловушку
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 782951
Ответы юристов (1)
Лихачёв ВасилийСогласно статье 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банк имеет право заблокировать карту клиента, если возникли подозрения, что на эту карту переводятся средства, полученные преступным путем. Для решения вопроса о разблокировке карты следует обратиться в банк с просьбой о консультации и предоставить необходимые документы и объяснения, чтобы доказать легальность происхождения средств на карте.
Для решения вопроса о заблокированной карте по 115 ФЗ (Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") необходимо обратиться в банк, где была открыта карта, с паспортом или иным удостоверяющим личность документом. Банк предоставит информацию о причинах блокировки карты и о возможных действиях клиента для ее разблокировки. Также, возможно потребуется предоставить дополнительные документы, связанные с действиями, совершенными на карте.
Согласно данному вопросу, статьи закона, применимые для решения вопроса, могут быть следующими:
- Статья 115 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Статья 860 Гражданского кодекса Российской Федерации "Договор банковского счета".
- Статьи 855-860 Гражданского кодекса Российской Федерации "Договор банковского вклада".
Горячая линия
Услуги юристов
Консультант может подсказать:
- когда решение о переводе можно оспорить;
- грозит ли процедура увольнением;
- может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.
Услуга может понадобиться, если:
- если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество;
- наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.
Услуга понадобится, если:
- наследство не было принято одним из наследников;
- не было оставлено завещания или его признали недействительным;
- появилось несколько наследников, претендующих на одну вещь.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы