Вопросы открытия счетов за границей и перевода денег: выясняем возможности и нарушения валютного законодательства

Согласно валютному законодательству РФ, граждане Российской Федерации имеют право на свободное распоряжение своими денежными средствами за пределами территории РФ до определенного лимита. Однако, открытие и использование иностранных счетов и компаний может быть регулируемым законом образом в зависимости от целей использования таких счетов и операций с ними.

Согласно последним изменениям в законодательстве РФ, перевод денежных средств на иностранные счета возможен только на счета, открытые и зарегистрированные до 1 марта 2022 года. В связи с этим, открытие новых иностранных счетов может быть незаконным. Однако, я не могу дать конкретный ответ на ваш вопрос, так как требуется более детальное изучение каждой конкретной ситуации.

Относительно перевода денежных средств из России в Турцию, необходимо уточнить, что валютные операции должны соответствовать требованиям валютного законодательства РФ. Перевод денежных средств в Турцию может быть осуществлен в соответствии с валютным законодательством при наличии всех необходимых разрешений и документов.

Что касается вопроса о том, могут ли переводы "зарплаты" на иностранный счет быть признаны незаконной валютной операцией, то это зависит от конкретных условий и особых обстоятельств. Если любая сумма была переведена на иностранный счет, превышающая лимит свободного распоряжения граждан на территории РФ, то подобные действия могут быть признаны незаконными валютными операциями с наложением штрафов.

Для решения данной ситуации необходимо иметь следующие документы:

1. Документы на открытие иностранных счетов и компаний, такие как выписки из реестров, договоры на открытие счетов и регистрацию компаний, выписки из банков о наличии счетов.

2. Документы, подтверждающие происхождение и характер получаемых и переводимых денежных средств, такие как документы об оплате за товары и услуги, договоры на оказание услуг, выписки из банков о переводах и т.д.

3. Документы, связанные с соответствием переводимых денежных средств валютному законодательству РФ, такие как выписки из реестров ЦБ РФ, законодательные акты, регулирующие валютные операции и т.д.

4. Документы, подтверждающие производственные отношения и право генерального директора на получение оплаты за оказываемые услуги.

5. Другие документы, связанные с конкретными вопросами, такие как документы на открытие счета в Турции и документы на получение переводов на этот счет.

Ответим на конкретные вопросы:

1. Открытие иностранных счетов и регистрация иностранных компаний допустимы и разрешены в соответствии с валютным законодательством РФ. Однако, для осуществления валютных операций необходимо соблюдение определенных требований и правил, а также получения соответствующих разрешений и лицензий.

2. Перевод денежных средств на открытые и зарегистрированные до 01.03.2022 года иностранные счета разрешен в соответствии с указанием ЦБ РФ. Однако, перевод денежных средств на счета, открытые после указанной даты, может рассматриваться как нарушение валютного законодательства РФ.

3. Вносить наличные деньги в Турцию без декларирования в соответствии с валютным законодательством РФ невозможно. Также, для осуществления переводов на счет в Турции необходимо соблюдение правил и требований, установленных валютным законодательством России.

4. Платежи, произведенные генеральным директором на свой иностранный счет за услуги, оказываемые немецкой компанией, могут рассматриваться как незаконные валютные операции, если не соответствуют требованиям валютного законодательства РФ. Однако, при наличии соответствующих документов и подтверждений о происхождении этих денежных средств и о факте оказания услуг, риски будут минимальны.

Статьи, применимые к описанным ситуациям:

1. Статья 15.25.1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями и дополнениями), которая регулирует порядок осуществления переводов денежных средств из Российской Федерации на счета за границей и об обязательстве уведомления налогового органа о наличии и использовании владельцем счетов, расположенных за пределами Российской Федерации.

2. Статьи 15.25 и 15.26 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, которые регулируют порядок открытия и использования валютных счетов и внешневалютных счетов в Российской Федерации и за ее пределами.

3. Статья 15.27 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ, которая регулирует порядок осуществления валютных операций в Российской Федерации и за ее пределами.

4. Статьи 193 и 199 Налогового кодекса Российской Федерации, которые регулируют налогообложение доходов, полученных генеральным директором (руководителем) иностранной компании, не осуществляющим трудовую деятельность на территории Российской Федерации.