Покупка кондо в Таиланде за наличный расчет без открытия счета в банке и возможных нарушений валютного законодательства

Для проведения операции перевода денежных средств на счет в российском банке необходимо соблюдать требования законодательства Российской Федерации о валютном контроле. РАзмер перевода может быть ограничен в соответствии с законодательством. Если такой перевод соответствует требованиям валютного законодательства Российской Федерации, то это не будет нарушением. Однако, если перевод нарушает требования российского валютного законодательства, то это будет рассматриваться как нарушение, и может повлечь за собой штрафные санкции, в том числе возможность привлечения к уголовной ответственности.

Для перевода денежных средств на счет в российском банке, без открытия счета в банке Таиланда, потребуется наличие следующих документов:

1. Договор купли-продажи кондоминиума, подтверждающий факт получения наличных средств;

2. Квитанция об оплате налога на прибыль по отчуждению недвижимости (в случае реализации недвижимого имущества), подтверждающая законность проведения операции и возможность перевода средств за рубеж;

3. Паспорт и ИНН продавца/покупателя.

Отсутствие отдельного счета в банке Таиланда не нарушает валютное законодательство РФ, если при проведении операции соблюдены все необходимые требования и процедуры, а также в соответствии с законодательством Таиланда были произведены все необходимые платежи и налоги. Однако, для точного ответа на данный вопрос, необходима более подробная информация о ситуации и проведенной операции.

Статьи закона, применимые к данному вопросу:

• Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

• Статья 10.1 части 3 - запрещен обмен валюты РФ на иностранную валюту в РФ и за рубежом, если это несанкционированным образом;

• Статья 15 части 1 - конвертация наличной валюты РФ в иностранную на территории РФ запрещена, если операция не проводится банком на основании договора с клиентом;

• Статья 19 части 1 - перевод наличных средств иностранной валютой со счета в иностранном банке на счет в российском банке должен проводиться через уполномоченный банк.