Открытие иностранного счета физлицом-резидентом РФ и вопросы давности нарушений валютного законодательства

Здравствуйте Александр,

Согласно статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, срок давности привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства составляет два года. С учетом этого, срок давности по нарушению, описанному в вашем письме, истекает 27.07.2019 года.

С уважением, [Юрист]

Для ответа на вопрос о сроке давности нарушения валютного законодательства в данном случае понадобятся следующие документы: 1. Копия договора открытия счета физического лица резидента РФ в загранбанке; 2. Справка о поступлении средств на указанный счет от иностранной компании 27.07.2017; 3. Копия валютного контроля, подтверждающая, что данная операция соответствует валютному законодательству РФ; 4. Законодательство РФ в сфере валютного регулирования.

Ответ на вопрос о сроке давности нарушения валютного законодательства необходимо оценивать на основании конкретных обстоятельств дела и регулятивных требований, включая действующее законодательство, инструкции и приказы Центрального банка РФ и других регулирующих органов.

Статьи, применимые для решения данного вопроса, могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств, связанных с нарушением валютного законодательства. Однако, в целом, рекомендуется обратить внимание на следующие статьи:

• Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Незаконные операции с иностранной валютой или валютными ценностями")
• Статья 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные операции с иностранной валютой или валютными ценностями")
• Статья 193.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, совершенная организованной группой")

Отметим, что истечение срока давности не означает автоматического прекращения возможности привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства. Если имеется достаточное количество доказательств, то лица, совершившие нарушение, могут быть привлечены к ответственности даже после истечения срока давности.