Вопросы о валютном нарушении при продаже квартиры и подарке доли в семье: факты и последствия

Перевод денег с валютного счета матери в России на ее же валютный счет в другой стране может быть квалифицирован как нарушение валютного законодательства Российской Федерации, если были нарушены установленные правила валютного контроля.

Согласно Федеральному закону "О валютном регулировании и валютном контроле" в случае нарушения конвертации валюты резидентами РФ, которые осуществляют операции валютного контроля без соответствующего разрешения, несут административную ответственность.

Признаком нарушения может быть отсутствие либо нарушение сроков и порядка предоставления резидентами РФ в контрольные органы соответствующих документов, связанных с осуществлением контролируемых операций.

Срок давности на нарушение законодательства о валютном контроле составляет три года с момента совершения правонарушения.

Но в данной ситуации для того чтобы дать точный ответ, необходимо уточнить несколько обстоятельств: было ли разрешение на осуществление контролируемых операций получено предварительно, и были ли предоставлены все необходимые документы в соответствующие контрольные органы до начала операций по переводу денег. Поэтому настоятельно рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на вопросах валютного законодательства РФ, для получения консультации и выяснения возможных последствий.

Для решения данного вопроса при необходимости могут потребоваться следующие документы:

1. Копия доверенности брата на сестру.

2. Копия документа, подтверждающего права матери на квартиру.

3. Документы, подтверждающие факт продажи квартиры.

4. Документы, подтверждающие перевод денег в валюте счета матери на ее же валютный счет в другой стране.

5. Документы, подтверждающие нерезиденство матери в России на данный момент времени.

Основываясь на предоставленной информации, данный перевод денег может быть квалифицирован как валютное нарушение в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", статья 12, пункт 6, 2 абзац.

Если данное нарушение будет подтверждено, то за это может быть наложен штраф в размере от 75% до 100% суммы нарушения. Срок давности на такое нарушение составляет три года с момента его совершения.

Однако, для более точного и конкретного ответа на данный вопрос, необходимо обратиться к юристу, специализирующимся на вопросах валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.

Статьи, применимые для решения данного вопроса:

1. Статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации - о подарке
2. Статья 1029 Гражданского кодекса Российской Федерации - о доверенности
3. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", статья 12, пункт 6, 2 абзац - о порядке перевода средств на счета в других странах

Если была нарушена процедура перевода средств в другую страну, могут быть применены административные штрафы или административные меры к нарушителям. Однако, для того, чтобы дать конкретный ответ на вопрос о наличии нарушения и возможных последствиях, необходимо изучить более подробно документы, которые предоставлены.

В общем случае, срок давности на такое нарушение - 3 года с момента совершения нарушения, если иное не установлено законом.