Учредители фирмы делятся 7 млн. рублей: подставная ООО включена в схему? Возможно уголовное дело

Данные действия одного из учредителей ООО могут быть квалифицированы как хищение средств ООО в соответствии с статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данном случае важно установить, были ли действия учредителя преднамеренными и осуществлялись ли они без согласия второго учредителя, о чем могут свидетельствовать договор купли-продажи и учетная документация ООО. Кроме того, следует выяснить наличие и правомерность действий налоговой инспекции в отношении ООО и подставной ООО. Для установления всех обстоятельств следует провести проверку и возможно, возбудить уголовное дело.

Для решения данного вопроса следует собрать следующие документы и доказательства:

1. Договор купли-продажи товаров между ООО и подставной ООО, подписанный учредителем, который вывозит товары со склада.

2. УПД, подтверждающий факт продажи указанных товаров подставной ООО.

3. Документы, подтверждающие то, что на момент вывоза товаров со склада замки не были взломаны, а также документы, подтверждающие наличие учредителей в ООО и их доли в уставном капитале.

После сбора всех необходимых доказательств следует обратиться в правоохранительные органы (полицию) для возбуждения уголовного дела по факту хищения. Основанием для возбуждения дела будет наличие признаков состава преступления, а именно хищения результата хозяйственной деятельности при оформлении фиктивной сделки.

Статья 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата имущества, незаконное использование оного с использованием служебного положения" может быть применена в данном случае. Однако, необходимо провести детальное расследование и собрать доказательства, подтверждающие факт совершения преступления, чтобы возбудить уголовное дело.