Штраф на 31 млн руб. за нарушение правил перевода денежных средств: подробности случая с российским гражданином.

Согласно статье 15.25 КоАП РФ, физическое лицо обязано уведомлять налоговые органы о наличии счетов в иностранных банках. В данном случае, Николай Кузнецов не сообщил налоговым органам о наличии счета в Barclays, поэтому он нарушил требования данной статьи. Кроме того, проведенная незаконная валютная операция может быть расценена как нарушение законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. Однако, ответственность за данное нарушение обычно не возлагается на физическое лицо, если оно не является профессиональным участником рынка ценных бумаг или обладает специальными разрешениями на проведение валютных операций. В любом случае, конкретный характер ответственности будет зависеть от деталей данного случая и может потребовать более детального изучения.

Для решения вопроса необходимо иметь следующие документы и информацию:

1. Судебное решение или постановление ФНС, в котором указано основание и размер штрафа на основании статьи 15.25 КоАП РФ.

2. Документы, подтверждающие факт перевода денежных средств с счета в Транскапиталбанке на счет в Мособлбанке, в том числе документы, подтверждающие блокировку средств американским банком и разблокировку этих средств впоследствии.

3. Документы, подтверждающие факт перевода средств с счета в Barclays на счет в России.

4. Документы, подтверждающие отсутствие уведомления налоговой инспекции о наличии счета в иностранном банке.

5. Иной документарный материал, который может оказаться полезным для разбирательства данного вопроса, включая документы, подтверждающие статус санкционированных организаций и правила валютного контроля в России и в других странах.

Статья 15.25 КоАП РФ. Об административных правонарушениях. Незаконные операции с валютой или иными денежными средствами.

Статья 193.1 Налогового кодекса РФ. Ответственность за непредставление сведений о счетах (вкладах) в иностранных банках и о наличии (отсутствии) владения иностранной недвижимостью.