Представитель ЦБ России запрашивает документы у кредитной организации: отказ руководителя и юриста

Представитель Центрального Банка России имеет право запрашивать необходимые документы и информацию от кредитной организации в ходе проведения проверки в соответствии со статьей 74 Федерального закона "Об банках и банковской деятельности". В соответствии с этим же законом, руководитель проверяемой кредитной организации обязан предоставить запрашиваемые документы и информацию в установленный срок.

Отказ руководителя кредитной организации делать копии запрашиваемых документов может служить препятствием для проведения проверки и рассматриваться как нарушение требований законодательства Российской Федерации. При этом, мнение юриста не является достаточным основанием для отказа в выполнении запроса Центрального Банка России.

Для решения данного вопроса представителю Центрального Банка России потребуются следующие документы: - Закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" - Устав кредитной организации - Нормативные акты Центрального банка России, регулирующие правила и процедуры проверок - Запрос представителя Центрального Банка России с указанием требуемых документов - Ответ руководителя кредитной организации на запрос представителя Центрального Банка России - Мнение юриста кредитной организации, о котором упоминается в вопросе

Также могут потребоваться другие документы в зависимости от специфики данной проверки.

Статья 75 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; Статья 49 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; Статья 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Статьи 1, 6, 7, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 33, 43, 46, 53, 55, 58, 59, 61, 70, 71, 72, 73, 99, 100, 102, 103, 106, 123 Гражданского кодекса Российской Федерации.