Открытие ИП для агентства недвижимости: становление на учет в росфинмониторинг и возможные штрафы

Здравствуйте! В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ИП, занимающиеся деятельностью, подлежащей лицензированию, должны осуществлять деятельность только после получения соответствующей лицензии. При этом Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1418 установлен перечень деятельности, подлежащей лицензированию. В соответствии с данным перечнем, деятельность агентства недвижимости является лицензируемой деятельностью.

Следовательно, если вы занимаетесь деятельностью агентства недвижимости без лицензии, на вас могут быть наложены штрафные санкции, предусмотренные законодательством. Однако, если вы только начали свою деятельность, и у вас не было возможности зарегистрироваться на учет в росфинмониторинг, то, возможно, вам будет предоставлена определенная льгота.

Для получения более детальной консультации по данному вопросу следует обратиться к адвокату, специализирующемуся на деле о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Для соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ИП, осуществляющим деятельность, подлежащую лицензированию, должно пройти регистрацию в органах Росфинмониторинга и соблюдать установленные законодательством процедуры контроля. Из Вашего сообщения не ясно, требовалось ли Вам получать и лицензию на проведение такой деятельности.

Согласно п. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), лицо, обязанное зарегистрироваться в качестве субъекта осуществления предпринимательской деятельности, имеет право на регистрацию в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства после подачи заявления о признании его им соответствующим субъектом малого или среднего предпринимательства.

Поскольку ваше ИП осуществляет деятельность по бронированию жилья, я рекомендовал бы Вам запросить у Росфинмониторинга информацию о необходимости регистрации и порядке ее проведения в Вашем регионе. Также напоминаю, что если инспекторы Росфинмониторинга обнаружат нарушение Вами требований законодательства, установленных в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, то будут применены меры административной ответственности в соответствии с действующими нормами КоАП РФ.

Для решения данного вопроса Вам понадобятся следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации ИП.
2. Документы, подтверждающие фактическую деятельность ИП (например, договора, положения, документы о закупке товаров и услуг).
3. Документы, подтверждающие осуществление сделок на общую сумму 50 000 рублей.
4. Документы, подтверждающие отсутствие регистрации в Росфинмониторинге до настоящего момента.

Однако если Вы прождете более 30 дней с момента регистрации ИП без постановки на учет в Росфинмониторинге, то в соответствии с пунктом 7.2 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях Вы можете быть привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере от 30 000 до 50 000 рублей.

Для ответа на данный вопрос необходимо проверить соответствие действий ИП требованиям законодательства Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ИП, осуществляющее сделки с недвижимостью, должен выполнять обязанности, предусмотренные Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Приказом Минфина России от 28.07.2012 № 107н "Об утверждении Правил внутреннего контроля банков, других кредитных организаций и организаций, осуществляющих сделки купли-продажи (обмена), а также совершения иных операций с денежными средствами или иным имуществом для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Если ИП не был зарегистрирован в росфинмониторинге, то он нарушил законодательство и ему грозит административная ответственность в виде наложения штрафа. Размер штрафа будет зависеть от конкретных обстоятельств дела и может составить от 50 000 до 1 000 000 рублей.

Для выяснения подробностей и решения данного вопроса рекомендуется обратиться в специализированную юридическую фирму или к компетентному юристу для консультации и содействия в данном вопросе.

Статьи, применимые к данному случаю: - Статья 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Несвоевременное проведение операций с денежными средствами или имуществом, если не предусмотрена уголовная ответственность) - Статья 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Несоблюдение требований органа государственного контроля (надзора))

Статья 4.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".