Регистрация в Росфинмониторинг для ИП: основательное разъяснение

Зарегистрироваться в Росфинмониторинге необходимо в течение 45 дней с начала осуществления операций, подлежащих контролю Росфинмониторинга. Одним из видов деятельности, подлежащих контролю, является деятельность агентов недвижимости, проводящих сделки с недвижимым имуществом на основании договора. Если не зарегистрироваться в Росфинмониторинге в указанный срок, нарушитель может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к законодательству Российской Федерации, а именно к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В соответствии с этим законодательством, ИП, занимающееся деятельностью, указанной в вопросе, обязано зарегистрироваться в Росфинмониторинге в течение 30 дней со дня государственной регистрации ИП, если сумма одной сделки или нескольких связанных между собой сделок составляет 600 тыс. рублей или более. Если ИП не зарегистрирован в Росфинмониторинге, ему грозят административные и уголовные наказания, вплоть до ликвидации деятельности ИП. Для регистрации в Росфинмониторинге ИП должен предоставить следующие документы: - заявление о регистрации; - копию свидетельства о государственной регистрации; - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; - реквизиты расчетного счета.

Статья 7.27 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", статья 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно законодательству Российской Федерации, ИП, занимающийся деятельностью агентства недвижимости на договорной основе, должен зарегистрироваться в Росфинмониторинге в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в налоговой инспекции или со дня совершения первой сделки. Неисполнение данного требования является административным правонарушением, за которое предусмотрены штрафы.