Оптимизированный способ заработка и переводов с EPayments: Обезопасьте финансовые транзакции без ОКВЭДов через иностранный сайт и выводите деньги на карту Сбербанка

Как я могу обезопасить финансовые переводы, если моя деятельность осуществляется через иностранный сайт, деньги приходят на иностранную платежную систему EPayments, а вывод денег осуществляется на обычную карту физического лица Сбербанк, но деятельность не подходит под ОКВЭДы?

| Гость, Москва
Категория: Налоговое право
 

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Здравствуйте! В соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вам следует соблюдать правила, предусмотренные законодательством РФ, относительно проведения финансовых операций. В частности, при проведении финансовых операций через EPayments, следует соблюдать требования законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также предоставлять всю необходимую отчетность в органы государственного контроля в соответствии с настоящим законодательством. Рекомендуется получить профессиональную юридическую консультацию для уточнения всех нюансов, связанных с вашей деятельностью.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Для того, чтобы обезопасить свои финансовые переводы в данной ситуации, необходимо провести правовую оценку своей деятельности и убедиться, что она не противоречит законодательству Российской Федерации. Если деятельность является легальной, следует зарегистрировать свою деятельность на территории РФ и получить соответствующие документы: свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и налоговый номер. Также следует уведомить налоговые органы о начале деятельности и открыть расчетный счет в банке РФ. Для безопасности финансовых переводов рекомендуется использовать только официальные и проверенные платежные системы и банки на территории РФ.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 2128 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Закон Российской Федерации "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 №161-ФЗ, статьи 8, 9, 10, 22. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 № 2300-1, статья 4, 18. Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ, статьи 9, 15.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Заказать услугу нужно если:

  • незаконно уволили;
  • не сообщили о сокращении штата в положенные законом сроки;
  • работодатели не предоставили выплат и компенсаций.

В итоге получите:

  • жилое помещение, предоставленное по решению суда;
  • выплаты для улучшения жилищных условий;
  • компенсацию не предоставленных ранее выплат и субсидий.

Услуга понадобится, если:

  • человек не совершил ничего противозаконного, чтобы платить;
  • сумма несправедливо большая;
  • нет возможности оплатить средства с оговоренные сроки.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы