Легализация и регулирование криптовалют для ИП и переводов: значимость ОКВЭДов и криптобирж

Для легализации криптовалюты в рамках деятельности ИП необходимо выбрать соответствующий код ОКВЭД, определяющий вид деятельности, который может включать в себя операции с использованием криптовалюты. Следует также учесть необходимость соблюдения требований законодательства Российской Федерации, регулирующего сферу криптовалютных операций, включая правила проведения операций, процедуры идентификации клиентов и т.д.

Для бирж и прочих организаций, занимающихся торговлей криптовалютой, важно продумать правильный выбор ОКВЭД, на основании которого будут вноситься изменения в уставной документ, а также учесть требования Банка России и Федеральной налоговой службы по обязательным процедурам клиентской верификации, ведению личных данных пользователей и т.д.

Для легализации криптовалюты в ИП или юридическом лице необходимо собрать следующие документы:

1. Учредительные документы (Устав или Договор о создании юридического лица).
2. Свидетельство о регистрации ИП или ООО.
3. Копия паспорта ИП (или директора ЮЛ) и ИНН.
4. Реквизиты банковского счета в российском банке.
5. Договор с биржей или платежным сервисом на оказание услуг по обмену или переводу криптовалюты.
6. Документы, подтверждающие право собственности на криптовалюту.

ОКВЭДы, которые нужны для легализации криптовалюты, зависят от конкретной деятельности ИП или ЮЛ. Некоторые из подходящих ОКВЭДов могут быть "Разработка компьютерного программного обеспечения", "Консультирование по вопросам коммерческих и инвестиционных операций" или "Деятельность на финансовых рынках", однако рекомендуется консультация с юридическим специалистом для уточнения подходящих ОКВЭДов.

Конкретные статьи законов, регулирующих процедуру легализации криптовалюты в ИП, биржах и переводах, зависят от многих факторов, включая форму организации и виды деятельности. Однако, в целом следующие законы могут быть применимы:

• Федеральный закон "О национальной платежной системе" №161-ФЗ от 27 июня 2011 года;
• Налоговый кодекс Российской Федерации № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года;
• Федеральный закон "О центральном банке Российской Федерации (Банке России)" № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года;
• Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года.

Также для определения необходимых ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) для легализации криптовалюты может быть использовано приложение №1 "Общероссийского классификатора видов экономической деятельности" (ОКВЭД-2), утвержденное решением Госстандарта России от 31 декабря 2014 года № 557-ст.