Операции в банковской сфере, связанные с законом 115-ФЗ и криптовалютой

В соответствии с законом Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ) осуществление банковских операций с использованием криптовалютных активов может быть ограничено некоторыми правилами и требованиями, установленными Центральным банком Российской Федерации. Необходимо обратиться к соответствующим нормативным актам и руководству Центрального банка для получения дополнительной информации о правилах, которые должны соблюдаться при осуществлении банковских операций с криптовалютами.

Для уточнения вопроса по банковским операциям в рамках 115-ФЗ необходимо обратиться в компетентный орган, который осуществляет управление и контроль за соблюдением данного закона. Кроме того, для получения консультации по данному вопросу могут потребоваться следующие документы: - Договор о предоставлении банковской услуги; - Платежные документы по совершенным операциям с криптовалютой; - Документация по совершенным операциям с криптовалютой, включая информацию о сторонах, суммах операций и датах их проведения; - Иные документы, связанные с вопросами банковских операций с криптовалютой, в зависимости от конкретной ситуации.

Для решения вопроса о некоторых банковских операциях в рамках использования криптовалюты применяются следующие статьи Закона РФ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

Статья 7. Особенности осуществления банковских операций при оказании услуг финансового агента.

Статья 7.1. Особенности осуществления банковских операций с использованием цифровой валюты.

Статья 11. Требования к проведению банковских операций, связанных с финансированием терроризма или легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.