Передача данных о заблокированных операциях с криптовалютой в налоговую по 115-ФЗ от Тинькофф

Я не могу предоставить ответ на данный вопрос, так как не имею информации о конкретном случае. Однако, согласно законодательству Российской Федерации, если были обнаружены нарушения по 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, то налоговая служба имеет право запросить данные у банков и иных организаций. Разрешение на передачу данных обязательно должно быть получено от суда.

Для решения вопроса, связанного с вышеуказанной ситуацией, необходимо иметь следующие документы:

1. Свидетельства о регистрации юридических лиц и ИНН всех участников сделки (в том числе Тинькофф).

2. Копии договоров между Тинькофф и клиентами, связанных с операциями с криптовалютой.

3. Информационные запросы со стороны налоговых органов о фактах операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ.

4. Письменные ответы Тинькофф на такие запросы.

5. Справки и другие документы, подтверждающие факт передачи данных налоговым органам.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса, зависят от конкретных обстоятельств дела, однако могут включать следующие статьи: - Статья 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Статья 152 Налогового кодекса Российской Федерации "О представлении налоговым органам информации и документов"; - Статья 188 Налогового кодекса Российской Федерации "О налоговой тайне".