Торговец криптовалютой с выводом через P2P бинанс и за границей, подтверждает поступления средств по 115-ФЗ от Тинькоф

Здравствуйте. Согласно 115-ФЗ, банки обязаны контролировать операции клиентов, связанные с обнаружением, предотвращением и борьбой с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности. Для выполнения такой обязанности банк может проверять информацию об операциях клиентов. Если были переводы средств через P2P биржу и наличие доходов от торговли криптовалютой объемом выше установленного законом порога, то банк вправе запросить у клиента дополнительную информацию для подтверждения происхождения этих средств. Поездки за границу не имеют никакого отношения к этому запросу от банка.

Для решения вопроса необходимо предоставить документы, подтверждающие поступление средств, полученных от торговли криптовалютой, а также доказательства того, что данные средства не являются доходом, полученным в Российской Федерации, а были получены из-за ее пределов. Кроме того, возможно потребуется предоставить документы, подтверждающие цели поездок за границу. Конкретные документы, которые потребуются, могут зависеть от конкретных обстоятельств и требований Тинькоф банка. Рекомендуется обратиться в банк для получения более детальной информации.

Статьи 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".