Юридическая помощь: решение вопроса 115 фз и происхождения средств P2P Binans

Данный вопрос связан с исследованием происхождения средств, используемых на торговой платформе P2P Binance, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а именно статьей 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рекомендую обратиться к квалифицированному юристу, специализирующемуся на данной области права, для получения консультации и помощи в решении данной проблемы.

Если вы хотите получить консультацию юриста относительно вопроса, связанного с 115-ФЗ (Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") в контексте P2P-платформы Binance, то стоит подготовить следующие документы и информацию:

1. Описание конкретной ситуации, связанной с происхождением средств на счету привлекателя или получателя P2P-операции.

2. Информацию о том, была ли проведена проверка привлекателя или получателя средств на наличие связей с терроризмом или другими преступными организациями.

3. Если имеется, информацию о местонахождении привлекателя или получателя средств.

4. Копии документов, свидетельствующих о законности происхождения средств на счету привлекателя или получателя.

5. Копии документов, подтверждающих легальность P2P-операции.

Соответствующие документы и информацию могут потребоваться юристу при анализе ситуации и предоставлении консультации относительно применения законодательства, контролируемого Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Статья 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма." (здесь необходимо уточнить, какие конкретно вопросы касаются применения данной статьи в контексте происхождения средств на платформе P2P Binance).