Как снять блокировку счета в Тинькофф по подозрению по ФЗ115 при торговле на бирже Binans P2P без запрашивания документов

Добрый день. Заблокировать счёт может Банк Тинькофф в случае подозрения в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Для снятия блокировки необходимо обратиться в банк и предоставить все необходимые документы, подтверждающие законность совершаемых операций. В случае отсутствия документов Банк Тинькофф вправе оставить счёт блокированным.

Для решения данного вопроса Вам понадобятся следующие документы:

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Свидетельство о регистрации ИП или организации (если таковые имеются).
3. Налоговая декларация, подтверждающая наличие законного источника доходов.
4. Копия договоров и счетов за проведенные транзакции на бирже Binans P2P для подтверждения законности полученных доходов.
5. Другие документы, свидетельствующие о законности Ваших финансовых операций.

Для снятия блокировки Вам необходимо обратиться в банк Тинькофф, предоставить все необходимые документы и доказать законность Ваших действий на бирже Binans P2P. Если блокировка была наложена с законным основанием, то ее снятие может быть затруднительным. В таком случае, рекомендуется обратиться за юридической помощью у специалистов, занимающихся защитой прав налогоплательщиков.

Статьи закона, которые могут быть применимы для решения данного вопроса:

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
• Гражданский кодекс Российской Федерации в части, касающейся банковского вклада и банковского счета;
• Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
• Налоговый кодекс Российской Федерации в части, касающейся налогового учета и декларирования доходов.