Получите доступ к торговле на Binance P2P с Тинькофф: все, что вам нужно знать о 115-ФЗ и запросе документов

В соответствии с законодательством Российской Федерации, компания Тинькофф может запросить документы в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Это может быть необходимо при торговле на Binance p2p, если такая торговля может быть связана с возможным финансированием терроризма или легализацией доходов, полученных незаконным путем.

Для решения указанного вопроса Тинькофф может запросить следующие документы:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации или другой документ, удостоверяющий личность (например, заграничный паспорт).
2. ИНН (индивидуальный налоговый номер) или СНИЛС (страховой номер индивидуального лица).
3. Документы, подтверждающие источник дохода (например, справка о доходах с места работы или налоговая декларация).
4. Документы об образовании или квалификации (если требуется для прохождения процедуры идентификации).
5. Документы, подтверждающие факт торговли на Binance P2P (например, скриншоты сделок или выписки из электронного кошелька).

Кроме того, Тинькофф может запросить и дополнительные документы в зависимости от конкретной ситуации.

Статья 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - основная статья. Также могут применяться другие статьи ФЗ "О банках и банковской деятельности", ФЗ "О денежном довольствии судей, работников прокуратуры и следственных органов, отдельных категорий военнослужащих, некоторых других лиц", ФЗ "О валютном регулировании и контроле", ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".