Торговля на бирже Binance: p2p и арбитраж криптовалют, документы по 115-ФЗ и большие суммы.

Добрый день. Если я правильно понимаю, то вам необходимо предоставить банку документы по требованию, выраженному в рамках 115-ФЗ. В соответствии с данной нормативной акт субъект обязан передавать информацию, связанную с проводимыми им операциями, в том числе на основании запроса со стороны правоохранительных органов. От вас требуется предоставить банку необходимые документы в соответствии с его запросом в установленный срок.

Для решения данного вопроса, вам могут потребоваться следующие документы:

1) Паспорт гражданина РФ;

2) Свидетельство о постановке на налоговый учет;

3) Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (если вы являетесь юридическим лицом);

4) Договоры, заключенные с контрагентами по сделкам с криптовалютой;

5) Документы, подтверждающие сделки с криптовалютой.

Однако, для полноценного ответа на вопрос, необходимо уточнить, какие именно документы запросил банк по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Этот закон устанавливает требования к проведению финансовых операций и обязательства участников этих операций по их декларированию и проверке. Если банк запросил документы на основании этого закона, то необходимые для предоставления документы могут значительно отличаться от перечисленных выше.

Статья 115 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" применима в данной ситуации.