Арбитраж криптовалют через P2P торговлю. Превышение операций банковскими картами на 2 млн рублей и возможные налоговые санкции

Здравствуйте. В соответствии с законодательством Российской Федерации, операции с криптовалютами считаются подлежащими налогообложению, а операции, совершаемые на сумму свыше 2 млн рублей, могут подпадать под обязательную процедуру контрольно-кассовой техники. В связи с этим, я рекомендую вам обратиться к квалифицированному специалисту для консультации по вопросам налогообложения и соблюдения правил оперирования контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим законодательством.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Документы, подтверждающие объем операций по криптовалютам и снятие денежных средств с банковских карт за определенный период времени. Эти документы должны содержать информацию обо всех операциях, произведенных связанными с Вами лицами и остатках на банковских счетах.

2. Свидетельство, подтверждающее Ваш статус индивидуального предпринимателя или организации.

3. Документы, подтверждающие расходы, связанные с Вашей деятельностью, такие как расходы на услуги бухгалтеров, юристов, комиссии платежных систем и провайдеров криптовалют.

4. Документы, подтверждающие соответствие Вашей деятельности законодательству Российской Федерации.

5. Сведения о возможных налоговых льготах и скидках, которые могут быть предоставлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При предоставлении этих документов налоговые органы могут проанализировать Вашу деятельность и рассмотреть возможность наложения санкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статьи, которые могут быть применимы в данном случае:

• Налоговый кодекс РФ, статьи 86-П и 90
• Федеральный закон "О национальной платежной системе", статья 13
• Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", статья 7.1.з

Однако, для полноценной консультации необходимо более подробно изучить ситуацию и рассмотреть все обстоятельства.