Как заработать на арбитраже криптовалют через P2P торговлю с доходом до 2% и как избежать рисков: консультация эксперта

При занимании арбитражем криптовалют через P2P торговлю, вам следует учитывать следующие правовые риски. Во-первых, согласно статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о персональных данных), владелец персональных данных должен дать согласие на обработку этих данных. При этом, в случае если вы используете личные данные других пользователей или сторонних лиц в рамках своих операций на бирже, вы должны получить необходимое согласие на обработку этих данных. Во-вторых, следует учитывать требования налогового законодательства при расчете налога на доход, который получен в результате совершения операций с криптовалютами. Согласно статье 208 налогового кодекса Российской Федерации, доходы от продажи криптовалют являются объектом налогообложения в качестве доходов физических лиц. Для грамотного расчета налогов, рекомендуется обратиться за консультацией к налоговым экспертам. В-третьих, возможны риски, связанные со сбором и использованием информации о пользователях, а также совершением операций на бирже криптовалют. В случае возникновения претензий от пользователей или иных лиц, вы можете столкнуться с гражданской или административной ответственностью, а также с возможностью начала уголовного преследования. Советую обратиться за консультацией к адвокату, специализирующемуся в области информационного права.

Относительно заблокированной карты на основании 115 Федерального закона от 7 июня 2013 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вы можете обратиться к квалифицированным юристам или адвокатам для решения данного вопроса в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для решения данного вопроса, Вам потребуется обратиться в налоговую инспекцию для консультации по оптимальной форме налогообложения Вашей деятельности. В зависимости от рисков, которые Вы хотите уменьшить, может потребоваться регистрация индивидуального предпринимателя или создание юридического лица для осуществления деятельности.

Кроме того, Вам может потребоваться получение лицензии на осуществление деятельности по обмену криптовалюты. Это решение регулируется Федеральным законом "О центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и законодательством РФ, регулирующим соответствующую деятельность.

Касательно Вашего текущего вопроса, по которому одна из Ваших карт была заблокирована на основании 115 ФЗ, стоит заметить, что необходимо более подробно изучить обстоятельства ситуации для определения наличия каких-либо нарушений законодательства РФ. В таких случаях требуется провести анализ Ваших действий на бирже, чтобы выявить, соблюдали ли Вы все требования законодательства РФ.

В целом, Вам необходимо обратиться к квалифицированному юристу для получения консультации и определения оптимального пути действий.

• 115 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
• Налоговый кодекс РФ в части налогообложения доходов от арбитражной торговли криптовалютами;
• Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
• Гражданский кодекс РФ в части регулирования договоров купли-продажи криптовалюты.