Избежание блокировки счета при торговле криптовалютой p2p: советы и способы безопасности

Для избежания блокировки счета по 115-ФЗ при p2p торговле криптовалютой, необходимо соблюдать все требования, установленные законодательством Российской Федерации в отношении использования и оборота криптовалюты. В том числе, проводить операции только с теми лицами, которые прошли процедуру идентификации и соблюдать требования по хранению информации и предоставлению ее налоговым органам. Важно также не нарушать законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма.

Для решения данного вопроса понадобится следующий перечень документов и действий:

1. Заявление о прекращении блокировки счета.

2. Документы, подтверждающие происхождение средств, находящихся на счете.

3. Копии договоров с покупателями и продавцами криптовалюты, также реквизиты электронных кошельков.

4. Акты сверки счетов.

5. Уведомление налоговой службы об осуществленных операциях с криптовалютой.

6. В случае, если деньги на счету получены непосредственно через биржу криптовалюты, необходимо предоставить документы биржи, подтверждающие законность проведенных операций.

7. Подтверждение страны регистрации контрагентов, с которыми осуществлялись операции по покупке-продаже криптовалюты.

8. Согласие на обработку персональных данных и информации о проведенных операциях.

9. Копии документов, удостоверяющих личность представителей организации, осуществляющей торговлю криптовалютой.

10. Обращение к профессиональным юристам, имеющим опыт работы с подобными вопросами, для консультации и содействия в решении проблемы.

Статьи закона, применимые для решения вопроса о блокировке счета по 115-ФЗ при p2p торговле криптовалютой, включают: - Статья 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - Статья 174.1 Уголовного кодекса РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - Статья 188 Уголовного кодекса РФ "Незаконное предпринимательство" - Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Невыполнение обязательств по предоставлению информации о переводе денежных средств" - Статья 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение установленного порядка осуществления операций с иностранной валютой и (или) рублевыми средствами" - Статья 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Непредставление декларации о движении денежных средств или представление ее с нарушением требований законодательства".