Проблема перевода крупных сумм, требование банка на документацию, торговля криптовалютой на бирже P2P: советы по ответу

Добрый день! Согласно законодательству Российской Федерации, банк имеет право запросить от своих клиентов документы, подтверждающие законность и происхождение денежных средств, в том числе при операциях с криптовалютой, проводимых на территории РФ. Если у вас нет документов, подтверждающих проведение операций с криптовалютой, вы можете предоставить историю сделок и вся информацию о приобретении и продаже криптовалюты за период времени, который указал банк. Также, если у вас есть какие-либо вопросы относительно запроса банка, вы можете обратиться в органы государственной власти, ответственные за надзор за деятельностью банков, для уточнения вашей ситуации.

Для решения данной проблемы Вам необходимо обратиться к юристу, специализирующемуся на банковском праве. В документы, которые потребует банк входят:

1. Заявление от клиента, в котором следует указать все обстоятельства данной ситуации, а также причину отказа банка.
2. Копии учредительных документов компании, если это требуется.
3. Копия свидетельства о регистрации организации.
4. Налоговая декларация и другие документы, подтверждающие доходы и затраты клиента.
5. Копия договора и всех сделок, которые были проведены на рынке криптовалюты.

Эти документы помогут банку понять и проанализировать Вашу ситуацию. Однако, Вам также следует обратить внимание на возможные юридические последствия таких сделок и консультироваться с юристом, который специализируется на данной теме.

Статьи, которые могут быть применимы в данном случае, включают в себя:

• Гражданский кодекс РФ (статьи 307, 309, 430);
• Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (статьи 10, 27, 28, 29, 31);
• Налоговый кодекс РФ (статьи 86, 91, 92, 93, 105, 106, 107, 111, 112, 114);
• Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" (статьи 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28).