Банк заблокировал счета и подозревает предпринимательскую деятельность: как разъяснить, если торгую криптовалютой через p2p всего лишь несколько дней?

Здравствуйте! Если Вы занимаетесь покупкой и продажей криптовалюты через p2p, то это может рассматриваться как предпринимательская деятельность, если это Ваш основной источник дохода. В таком случае необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и получить соответствующую лицензию на осуществление деятельности с криптовалютой. Если сумма переводов не превышает 500000 рублей, то Вы можете не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Однако, могут возникнуть вопросы к Вам от налоговых органов в связи с этой деятельностью. В любом случае, я рекомендую обратиться к квалифицированному юристу для получения подробной консультации и защиты Ваших прав и интересов в данной ситуации.

Для решения данного вопроса вам потребуются следующие документы: 1. Ваши документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении и другие); 2. Документы, подтверждающие операции с криптовалютой (чеки, скриншоты, выписки из кошельков и т.д.); 3. Документы, свидетельствующие о том, что вы являетесь частным лицом, а не юридическим лицом (например, справка из налоговой инспекции); 4. Документы, свидетельствующие о том, что вы не получите доход от предпринимательской деятельности (например, декларации по налогу на доходы физических лиц).

Также, для более квалифицированной защиты ваших прав и интересов, рекомендуется обратиться за юридической консультацией к компетентному юристу, специализирующемуся на данной проблеме.

В данной ситуации необходимо обратиться к закону "О национальной платежной системе" № 161-ФЗ от 27.06.2011 года, статьи 3.1 и 3.3, а также к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001 года, статьи 6 и 14.