Риск блокировки карт при P2P торговле криптовалютой: как правильно оформить деятельность и выбрать налоговый учёт

Добрый день! В законодательстве Российской Федерации не существует специальной категории самозанятых для P2P торговли криптовалютой. Для данного вида деятельности вам следует зарегистрироваться как ИП или ООО.

Если вы выберете ИП, то будете подчиняться УК РФ и отчитываться по упрощенной системе налогообложения (УСН), либо по общей системе налогообложения (ОСН).

Если же вы выберете ООО, то вам необходимо будет зарегистрировать организацию в соответствии с ГК РФ. ООО также может вести деятельность по УСН или ОСН.

При выборе налоговой системы имейте в виду, что если вы оформите деятельность как ИП, то вы персонально будете нести ответственность по вашим обязательствам перед налоговыми органами, в то время как ООО отвечает только своим имуществом.

Также имейте в виду, что деятельность, связанная с криптовалютой, регулируется законом "Об оцифровке денежных отношений", анализируя который, может потребоваться дополнительная регистрация и получение лицензии на платежного агента.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Паспорт гражданина РФ или другой документ, подтверждающий личность.
2. Документы, подтверждающие наличие права владения банковскими картами для проведения торговой деятельности.
3. Свидетельство о регистрации в качестве ИП или ООО.
4. Документы, подтверждающие переводы денежных средств (для ИП и ООО).
5. Сведения о налоговом режиме и формах отчетности, которые будут использоваться для учета доходов и расходов в рамках данной деятельности.

При оформлении деятельности необходимо обратить внимание на соответствующие законодательные требования. В случае с P2P торговлей криптовалютой, необходимо учитывать действующее законодательство РФ, регулирующее деятельность в сфере цифровых финансов.

Статьи закона, применимые для решения вопроса:

• Статья 115 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
• Глава 26 Налогового кодекса Российской Федерации "Особенности налогообложения доходов, полученных физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и лицами, применяющими патентную систему налогообложения"
• Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обращении ценных бумаг и официальном сайте органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль в сфере рынка ценных бумаг"