Мошенничество в бизнесе: Оплата через скан счета за не поставленный товар. Возможен ли возврат денег? Риск невозврата и как его избежать.

В данной ситуации важным является доказательство факта мошенничества. Если это будет доказано в рамках разбирательства или уголовного дела, то ООО 1 будет иметь все основания для иска о возврате денег за не поставленный товар. В этом случае, ООО 2 не сможет выкрутиться и будет обязано вернуть деньги ООО 1.

Если же факт мошенничества не будет доказан, то иск может быть отклонен. В этом случае, ООО 1 может предпринять следующие действия:

1. Попросить ООО 2 предоставить доказательства того, что товар не был поставлен и почему счет был заблокирован мошенниками.

2. Обратиться в банк, где были осуществлены денежные переводы, и запросить сведения и документы, подтверждающие факт перевода денег и статус счета ООО 2 на момент перевода.

3. Нанять юриста, который поможет составить иск и защитить интересы ООО 1 в суде.

В целом, для возврата денег в данной ситуации важен доказательный материал и правильно составленные документы, а также помощь юриста.

Для решения данного вопроса в арбитражном суде необходимы следующие документы: - платежное поручение с отметкой банка об оплате по скану счета; - документы, подтверждающие поставку товара (например, накладные) или отсутствие таковых; - заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве с указанием всех обстоятельств, связанных с установлением лиц, совершивших мошенничество.

Если ООО 1 подаст иск в арбитражный суд о возврате денег за не поставленный товар, то при условии наличия достаточных доказательств иска, в том числе наличия перечисленных выше документов, суд может принять решение в пользу ООО 1 о возврате денег за не поставленный товар.

Касательно вопроса о возможных дейстиях ООО 2, следует отметить, что если ООО 2 может доказать свою непричастность к мошенническим действиям своего бывшего главного бухгалтера, доказать факты мошенничества и связанных с ним обстоятельств, то Арбитражный суд может принять во внимание данную деятельность и принять решение о невынесении решения по делу до окончания уголовного дела о мошенничестве.

Для возврата денег, в случае если ООО 2 не исполнит решение суда, ООО 1 может обратиться в судебные приставы с заявлением о выдаче исполнительного документа или назначить судебных приставов для изъятия имущества должника на исполнение решения суда.

• Статья 308 ГК РФ "Договор купли-продажи"
• Статья 301 ГК РФ "Основания торговой отмены договора купли-продажи"
• Статья 169 ГК РФ "Обязанности продавца при продаже товара"
• Статья 10 ГК РФ "Имущественные права"
• Статья 303 ГК РФ "Случайная гибель или повреждение товара, риск утраты или повреждения товара"

При подаче иска в арбитражный суд ООО 1 должно доказать, что заплатило деньги за конкретный товар, однако, если ООО 2 подаст ходатайство о приостановлении производства по делу о мошенничестве, суд может принять решение об отложении рассмотрения иска до окончания уголовного дела. В случае отсутствия возможности взыскать деньги у ООО 2, ООО 1 может обратиться в банк с требованием выплатить возврат переведенных денежных средств, если это возможно в соответствии с условиями банковского договора и правилами банка.