Как перевести 10 млн рублей за недвижимость без открытия своего счета: доказательства происхождения денег

Здравствуйте! Для перевода указанной Вами суммы необходимо открыть счет в банке и осуществить перевод на счет организации. При этом, банк может запросить документы, подтверждающие происхождение денежных средств, перед их переводом на указанный счет. Могут быть запрошены распечатки выписок из счета/карты, формы банковских документов или иные документы. Для уточнения требований и возможности проведения данной операции, рекомендуем обратиться в банк, с которым Вы планируете провести операцию.

Для решения данного вопроса необходимо подготовить следующие документы:

1. Договор купли-продажи недвижимости, подписанный между физическим лицом и организацией.

2. Документы, подтверждающие наличие у физического лица такой суммы денежных средств.

3. Реквизиты банковского счета организации, на который будут переведены деньги.

Стоит отметить, что физическое лицо может перевести сумму на счет организации без необходимости открывать свой собственный счет. Однако, наличие документов, подтверждающих происхождение денежных средств, может потребоваться для соблюдения требований законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма. В случае, если организация потребует предоставления таких документов, следует обратиться за консультацией к специалистам в этой области.

Статья 861 Гражданского кодекса РФ "Перевод денег", статья 208 Налогового кодекса РФ "Декларирование доходов физических лиц", статья 3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".