Как объяснить переводы на карту от американского сервиса без трудовой книжки?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 1046908
Ответы юристов (1)
В данном случае рекомендуется обратиться к юристу для консультации. Однако следует отметить, что предоставление неверной информации банку может привести к негативным последствиям. Если лицо не является официально трудоустроенным, но получает доходы, то необходимо найти соответствующие документы, подтверждающие источник дохода. Возможно, потребуется заключить договор с банком или предоставить другие документы, подтверждающие легальность получения доходов. Если же переводы средств получены в результате незаконной деятельности, следует обратиться к юристу для защиты своих прав и интересов.
Для решения данного вопроса рекомендуется подготовить следующие документы/доказательства:
Документы, подтверждающие факт получения доходов без официального оформления трудовых отношений (например, контракты, счета, квитанции об оплате услуг/товаров и т.д.).
Документы, подтверждающие факт регистрации как индивидуального предпринимателя, если такая регистрация была проведена.
Документы, подтверждающие факт получения доходов из-за рубежа (например, квитанции об оплате услуг/товаров из-за границы, выписки из банковских счетов и т.д.).
Правовую консультацию специалиста в области права налогообложения физических лиц.
Справку из банка об отсутствии задолженностей.
Эти документы понадобятся для того, чтобы доказать законность и происхождение полученных доходов. Если не удается собрать достаточно доказательств, то лицо может попасть в зону риска и стать объектом финансового мониторинга, что может привести к неприятным последствиям, включая штрафные санкции.
статья 159 УК РФ (мошенничество) либо статья 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём)
Услуги юристов
Услуга понадобится, если:
- наследство не было принято одним из наследников;
- не было оставлено завещания или его признали недействительным;
- появилось несколько наследников, претендующих на одну вещь.
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- получить адекватную, а не заниженную сумму;
- получить компенсацию даже в не страховых случаях;
- восстановить выплаты в случае нарушения сроков.
Услуга позволяет:
- получить круглосуточную поддержку юриста;
- урегулировать проблему в досудебном порядке;
- помочь в составлении иска.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы